爱国者法案

美国爱国者法案的目的是阻止和惩罚在美国和世界各地的恐怖主义行为, 加强执法机关的调查工具, 以及其他目的, 其中包括:

• 加强U.S. 预防、侦查和起诉国际洗钱和资助恐怖主义的措施;
• 受外国司法管辖区的特别审查, 外国金融机构, 以及易受犯罪滥用影响的国际交易类别或账户类型;
• 要求金融服务业的所有适当部门报告潜在的洗黑钱活动;
• 加强措施，防止使用美国.S. 腐败的外国官员为谋取个人利益而建立的金融体系，并为将被盗资产返还给这些资产所属国的公民提供便利.